Thông báo phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền ảo

Thời gian qua, lực lượng Công an các cấp trên phạm vi toàn quốc đã chủ động phát hiện, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, từng bước đạt được hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, gần đây tình hình đối tượng lợi dụng không gian mạng và truyền thông, đưa ra lợi nhuận về kinh tế cao hoặc sự hiểu biết về kiến thức pháp luật của người dân còn hạn chế để đánh vào tâm lý của nạn nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: đối tượng sử dụng App city Crediet, trao đổi, mua bán hàng hóa; giả danh là cán bộ đang thụ lý hồ sơ giải quyết vụ án, vụ việc có liên quan nạn nhân, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào số tài sản do đối tượng cung cấp để chứng minh sự trong sạch; mở thẻ tín dụng trực tuyến online của Ngân hàng, sau đó đối tượng gửi mã OTP để lấy thông tin tài khoản của nạn nhân để rút tiền; thông báo nợ tiền điện thoại, điện sinh hoạt, tiền nước…, sau đó yêu cầu nạn nhân thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng, bị lộ thông tin cá nhân, đối tượng sử dụng rút tiền trong tài khoản của nạn nhân; thông báo trúng thưởng, chuyển tiền cho đối tượng; nhắn tin, gọi điện thoại, mời góp vốn làm kinh tế, nhất là tình trạng mời, gọi nạn nhân góp vốn kinh doanh đầu tư “Tiền ảo”, tiền điện tử Bitcoin, đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu trái phép để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, có chiều hướng gia tăng. Điển hình: Công an tỉnh Hà Tỉnh, bắt 56 đối tượng sử dụng địa bàn Campuchia, Philipines tham gia lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin; Công an TP Hà Nội, bắt đối tượng Phó Đức Nam (Mr Pips) lừa đảo lập các sàn giao dịch chứng khoán, tài chính quốc tế chiếm đoạt 10.000 tỷ đồng; Công an tỉnh Đồng Nai, bắt 04 đối tượng lừa đảo bằng hình thức đầu tư “tiền ảo”, tiền điện tử Bitcoin chiếm đoạt của hơn 200 nạn nhân, số tiền 04 tỷ đồng; Công an TP Đà Nẵng, bắt 01 đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu, cùng 05 đối tượng là người Việt Nam lừa đảo thông qua app đầu tư, app tình yêu chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng….

Trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng Công an tỉnh Long an đã tiếp nhận, giải quyết nhiều vụ việc đối tượng, lợi dụng không gian mạng kêu gọi nạn nhân đầu tư, kinh doanh chứng khoán qua mạng; sử dụng app tình yêu; cài ứng dụng nạp tiền sinh lợi nhuận; giả Công an thông báo liên quan đến đường dây phạm tội; vay tiền qua app; làm việc, mua bán hàng online; gọi điện đe dọa, gửi những hình ảnh của nạn nhân đã được cắt, ghép, chỉnh sửa vào chung hình ảnh nhạy cảm của đối tượng, sau đó tống tiền; tham gia hội viên chăn nuôi gia súc, gia cầm;… Sau đó chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên. Đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nếu có đối tượng gọi điện thoại hoặc sử dụng phương thức như trên thì người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng dưới bất cứ hình thức nào, sau đó trình báo Cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết. Không có xảy ra trường hợp trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc có liên quan đến người dân mà Cán bộ điều tra, Cán bộ Công an của một tỉnh, thành phố hiện đang thụ lý giải quyết vụ gọi điện thoại, gọi bằng video hoặc chụp hình cho xem lệnh bắt hay một số giấy tờ có liên quan đề nghị người dân phải kê khai thông tin cán nhân, tài sản, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào một số tài khoản để chứng minh sự trong sạch của người dân. Nếu xảy ra trường hợp người dân có liên quan đến một vụ án hay nợ tiền cước điện thoại, tiền của một cá nhân hay một tổ chức nào đó, thì khi Cơ quan Công an tiếp nhận, giải quyết, sẽ phân công cán bộ Công an hoặc người thực thi nhiệm vụ như Trưởng ấp, Trưởng khu phố nơi người dân cư trú, đến gặp trực tiếp và gửi giấy triệu tập của cơ quan Công an cho người dân biết để thực hiện.

Khi tham gia các giao dịch đầu tư kinh doanh, phải tìm hiểu, nắm rõ thông tin về năng lực tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức cần hợp tác; không tham gia thực hiện các giao dịch kinh doanh trên không gian mạng, khi không nắm rõ thông tin chính xác về cá nhân và tổ chức; không thực hiện các giao dịch đối với các chiêu trò mở app sinh lợi nhận, chuyển tiền để nhận thưởng, nhận quà mà mình không biết rõ thông tin; không nên công khai thông tin cá nhân lên các trang mạng để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Khi chia sẽ thông tin, cần chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ công khai, thông tin giới hạn người xem.

Đối với các cá nhân có nhu cầu chuyển, nhận tiền từ nước ngoài về chỉ gửi thông tin cho ngân hàng gần nơi cá nhân cư ngụ hoặc sinh sống làm ăn, không sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, đổi tiền quốc tế của cá nhân không hợp pháp; ngăn chặn hoặc không cung cấp thông tin cá nhân cho kỳ ai mà mình không biết và không đăng nhập vào bất cứ các ứng dụng nào mà mình không rõ thông tin.

Tuyệt đối không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác, nếu phát hiện trường hợp yêu cầu, cần phải tham khảo ý kiến của người thân trong gia đình, những người hiểu biết để được tư vấn hoặc liên hệ với lực lượng Công an khu vực gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết./.

Quốc Dũng